U skladu sa odredbama člana 229. (3) i (4) i 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službeni novine Federacije BiH, broj 81/15 i 71/21) i člana 151. stav 1 tačka 15) Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, broj: 01-2163/18 od 26.06.2018. godine, sa pripadajućim izmjenama i dopunama i Odlukom broj: 01-4397-1/26 od 04.08.2026. godine a na osnovu Zahtjeva Vlade FBIH broj: 03-02-1284/2026 od 22.07.2026. godine, Nadzorni odbor društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo objavljuje:
O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU 49. VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA
Saziva se 49. vanredna Skupština društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 10.09.2026. godine. Zasjedanje Skupštine će se održati na adresi sjedišta Društva, ul. Maršala Tita broj 29, 71000 Sarajevo, sa početkom u 11:00 sati.
II DNEVNI RED SKUPŠTINE
Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a. Predsjednika,
b. zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
III RADNA TIJELA SKUPŠTINE
Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu Ćerimagić Hasibović Ajla – predsjednik, Dženana Smajić – član, Jasna Đulović – član.
IV PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU
Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:
- Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
- Prijedlog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
- Prijedlog odluke o izboru i imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala.
V PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVE ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE
- Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
- Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
- Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena, potpisana od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita, broj 29, ili putem telefaxa na broj: 033/664-142 ili putem elektronske pošte ( na e-mail adresu:acerimagic@sarajevoosiguranje.ba) najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije održavanja Skupštine.
- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.
- Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 29, Punomoćnici su dužni priložiti punomoć uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
- Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara je dužan predati Odboru za glasanje original prijavu i punomoć radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine, a najkasnije do početka održavanja Skupštine.
- Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom, osim petkom, u toku radnog vremena u prostorijama Društva, Maršala Tita 29, Sarajevo, I (prvi) sprat, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
NADZORNI ODBOR